（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何弊端记录、误导性讲述梗概首要遗漏，并对其实质果露出性、准确性和齐全性承担法律包袱。

蹙迫实质请示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会罗致的收集投票系统：上海证券来回所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票表情：本次鼓动大会所罗致的表决表情是现场投票和收集投票邻接合的表情 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来回所鼓动大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票本事：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等连系律例实行 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调度不组成首要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来报告告书（草案）（改良稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要金钱重组惩办认识》第十三条律例的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓动大会投票驻守事项 - 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大会收集投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所捏相易类别世俗股和相易品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他表情同样进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对所有议案均表决完满才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形状寄予代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权寄予书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的交易派司复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和连系表情参见“六、其他事项之本次会议连系表情”。 - 鼓动可罗致传真或信函的表情进行登记（需提供连系证件复印件），传真或信函以登记时老实公司收到为准，并请在传真或信函上注明连系电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连系表情： - 连系东说念主：任顺英 - 连系电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为期骗表决权。

寄予东说念主捏世俗股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调度不组成首要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来报告告书（草案）（改良稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要金钱重组惩办认识》第十三条律例的重组上市的议案（改良稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体勾通的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。