（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何子虚记录、误导性发达大约紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和齐全性承担法律背负。

迫切本体领导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选用的集合投票系统：上海证券交游所激动大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所选用的表决方式是现场投票和集合投票衔接结的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所激动大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等磋磨公法实际 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附收效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调理不组成紧要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（矫正稿）》过火摘要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组科罚目标》第十三条公法的重组上市的议案（矫正稿）

三、激动大会投票防卫事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会集合投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个激动账户的激动，可诓骗的表决权数目是其名下沿路激动账户所合手换取类别平淡股和换取品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所集合投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 激动对通盘议案均表决罢了才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样式录用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步伐 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、激动授权录用书、激出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的商业派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券干系证券公司加盖公章的商业派司、证券账户讲授过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和磋磨方式参见“六、其他事项之本次会议磋磨方式”。 - 激动可选用传真或信函的方式进行登记（需提供磋磨证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨方式： - 磋磨东谈主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诓骗表决权。

录用东谈主合手平淡股数： 录用东谈主合手优先股数： 录用东谈主激动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附收效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调理不组成紧要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（矫正稿）》过火摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组科罚目标》第十三条公法的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。